Хэш теги

В 2023 году Банк России выявил в Воронежской области 12 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, которые в основном маскировались под ломбарды. По сравнению с 2022 годом количество выявленных нелегальных кредиторов увеличилось (годом ранее было 5 субъектов).

Банк России в 1 полугодии 2023 года выявил 7 нелегальных участников финансового рынка в Воронежской области. Организации маскировали деятельность под комиссионные магазины, а также незаконно использовали в своих наименованиях слова «микрокредитная компания» и «ломбард».

В 2021 году в Воронежской области было выявлено 11 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все они с признаками нелегальных или «черных» кредиторов. Подобные организации выдают займы населению, не имея на это права. В воронежской области среди нелегальных кредиторов преобладали схемы, по которым займы гражданам предлагали компании в правовой форме ООО, а также была выявлена работа комиссионок, которые осуществляли деятельность под видом ломбардов.